法定代表人被列入失信人黑名單后,該如何撤銷及救濟?

《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十五條的規定“被執行人不履行法律文書確定的義務的,人民法院可以對其采取或者通知有關單位協助采取限制出境,在征信系統記錄、通過媒體公布不履行義務信息以及法律規定的其他措施。”以及《最高人民法院關于公布失信被執行人名單信息的若干規定(2017修訂)》第十條、第十一條的規定,被執行人不履行生效法律文書確定的義務,人民法院可對其采取上失信人名單的處罰方法,被執行人履行完義務可向法院申請刪除失信信息或認為失信信息有誤可申請法院予以糾正。本文就被執行人上失信人名單應如何救濟的有關法律、法規、司法解釋及可供參考的規范性文件及相關典型案例和裁判要點梳理匯總如下:

一、相關法律法規及司法解釋

1、《民事訴訟法》

第二百五十五條【對不履行義務的被執行人可采取的其他措施】
被執行人不履行法律文書確定的義務的,人民法院可以對其采取或者通知有關單位協助采取限制出境,在征信系統記錄、通過媒體公布不履行義務信息以及法律規定的其他措施。

第二百二十五條【執行異議】
當事人、利害關系人認為執行行為違反法律規定的,可以向負責執行的人民法院提出書面異議。當事人、利害關系人提出書面異議的,人民法院應當自收到書面異議之日起十五日內審查,理由成立的,裁定撤銷或者改正;理由不成立的,裁定駁回。當事人、利害關系人對裁定不服的,可以自裁定送達之日起十日內向上一級人民法院申請復議。

第二百二十七條【案外人執行異議之訴】
執行過程中,案外人對執行標的提出書面異議的,人民法院應當自收到書面異議之日起十五日內審查,理由成立的,裁定中止對該標的的執行;理由不成立的,裁定駁回。案外人、當事人對裁定不服,認為原判決、裁定錯誤的,依照審判監督程序辦理;與原判決、裁定無關的,可以自裁定送達之日起十五日內向人民法院提起訴訟。

2、《最高人民法院關于公布失信被執行人名單信息的若干規定》(2017修訂)

第一條【納入失信被執行人名單的情形】
被執行人未履行生效法律文書確定的義務,并具有下列情形之一的,人民法院應當將其納入失信被執行人名單,依法對其進行信用懲戒:
(一)有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務的;
(二)以偽造證據、暴力、威脅等方法妨礙、抗拒執行的;
(三)以虛假訴訟、虛假仲裁或者以隱匿、轉移財產等方法規避執行的;
(四)違反財產報告制度的;
(五)違反限制消費令的;
(六)無正當理由拒不履行執行和解協議的。

第二條【納入失信人名單的期限】
被執行人具有本規定第一條第二項至第六項規定情形的,納入失信被執行人名單的期限為二年。被執行人以暴力、威脅方法妨礙、抗拒執行情節嚴重或具有多項失信行為的,可以延長一至三年。
失信被執行人積極履行生效法律文書確定義務或主動糾正失信行為的,人民法院可以決定提前刪除失信信息。

第三條【不得納入失信名單的情形】
具有下列情形之一的,人民法院不得依據本規定第一條第一項的規定將被執行人納入失信被執行人名單:
(一)提供了充分有效擔保的;
(二)已被采取查封、扣押、凍結等措施的財產足以清償生效法律文書確定債務的;
(三)被執行人履行順序在后,對其依法不應強制執行的;
(四)其他不屬于有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務的情形。

第四條【未成年人不得納入失信人名單】
被執行人為未成年人的,人民法院不得將其納入失信被執行人名單。

第五條【依申請或依職權將被執行人納入失信人名單】
人民法院向被執行人發出的執行通知中,應當載明有關納入失信被執行人名單的風險提示等內容。
申請執行人認為被執行人具有本規定第一條規定情形之一的,可以向人民法院申請將其納入失信被執行人名單。人民法院應當自收到申請之日起十五日內審查并作出決定。人民法院認為被執行人具有本規定第一條規定情形之一的,也可以依職權決定將其納入失信被執行人名單。
人民法院決定將被執行人納入失信被執行人名單的,應當制作決定書,決定書應當寫明納入失信被執行人名單的理由,有納入期限的,應當寫明納入期限。決定書由院長簽發,自作出之日起生效。決定書應當按照民事訴訟法規定的法律文書送達方式送達當事人。

第六條【公布失信信息所包括的內容】
記載和公布的失信被執行人名單信息應當包括:
(一)作為被執行人的法人或者其他組織的名稱、統一社會信用代碼(或組織機構代碼)、法定代表人或者負責人姓名;
(二)作為被執行人的自然人的姓名、性別、年齡、身份證號碼;
(三)生效法律文書確定的義務和被執行人的履行情況;
(四)被執行人失信行為的具體情形;
(五)執行依據的制作單位和文號、執行案號、立案時間、執行法院;
(六)人民法院認為應當記載和公布的不涉及國家秘密、商業秘密、個人隱私的其他事項。

第七條【公布的形式】
各級人民法院應當將失信被執行人名單信息錄入最高人民法院失信被執行人名單庫,并通過該名單庫統一向社會公布。
各級人民法院可以根據各地實際情況,將失信被執行人名單通過報紙、廣播、電視、網絡、法院公告欄等其他方式予以公布,并可以采取新聞發布會或者其他方式對本院及轄區法院實施失信被執行人名單制度的情況定期向社會公布。

第八條【多部門共享失信信息】
人民法院應當將失信被執行人名單信息,向政府相關部門、金融監管機構、金融機構、承擔行政職能的事業單位及行業協會等通報,供相關單位依照法律、法規和有關規定,在政府采購、招標投標、行政審批、政府扶持、融資信貸、市場準入、資質認定等方面,對失信被執行人予以信用懲戒。
人民法院應當將失信被執行人名單信息向征信機構通報,并由征信機構在其征信系統中記錄。
國家工作人員、人大代表、政協委員等被納入失信被執行人名單的,人民法院應當將失信情況通報其所在單位和相關部門。
國家機關、事業單位、國有企業等被納入失信被執行人名單的,人民法院應當將失信情況通報其上級單位、主管部門或者履行出資人職責的機構。

第九條【失信信息的撤銷與更正】
不應納入失信被執行人名單的公民、法人或其他組織被納入失信被執行人名單的,人民法院應當在三個工作日內撤銷失信信息。
記載和公布的失信信息不準確的,人民法院應當在三個工作日內更正失信信息。

第十條【失信信息的刪除條件】
具有下列情形之一的,人民法院應當在三個工作日內刪除失信信息:
(一)被執行人已履行生效法律文書確定的義務或人民法院已執行完畢的;
(二)當事人達成執行和解協議且已履行完畢的;
(三)申請執行人書面申請刪除失信信息,人民法院審查同意的;
(四)終結本次執行程序后,通過網絡執行查控系統查詢被執行人財產兩次以上,未發現有可供執行財產,且申請執行人或者其他人未提供有效財產線索的;
(五)因審判監督或破產程序,人民法院依法裁定對失信被執行人中止執行的;
(六)人民法院依法裁定不予執行的;
(七)人民法院依法裁定終結執行的。
有納入期限的,不適用前款規定。納入期限屆滿后三個工作日內,人民法院應當刪除失信信息。
依照本條第一款規定刪除失信信息后,被執行人具有本規定第一條規定情形之一的,人民法院可以重新將其納入失信被執行人名單。
依照本條第一款第三項規定刪除失信信息后六個月內,申請執行人申請將該被執行人納入失信被執行人名單的,人民法院不予支持。

第十一條【失信信息的糾正條件】
被納入失信被執行人名單的公民、法人或其他組織認為有下列情形之一的,可以向執行法院申請糾正:
(一)不應將其納入失信被執行人名單的;
(二)記載和公布的失信信息不準確的;
(三)失信信息應予刪除的。

第十二條【失信信息申請糾正的救濟途徑】
公民、法人或其他組織對被納入失信被執行人名單申請糾正的,執行法院應當自收到書面糾正申請之日起十五日內審查,理由成立的,應當在三個工作日內糾正;理由不成立的,決定駁回。公民、法人或其他組織對駁回決定不服的,可以自決定書送達之日起十日內向上一級人民法院申請復議。上一級人民法院應當自收到復議申請之日起十五日內作出決定。
復議期間,不停止原決定的執行。

3、《最高人民法院關于為改善營商環境提供司法保障的若干意見》【法發〔2017〕23號】

第二十二條【強化對失信被執行人的信用懲戒力度】
強化對失信被執行人的信用懲戒力度,推動完善失信懲戒機制。按照中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關于加快推進失信被執行人信用監督、警示和懲戒機制建設的意見》要求,持續完善公布失信被執行人名單信息、限制被執行人高消費等制度規范,嚴厲懲戒被執行人失信行為。推動完善讓失信主體“一處失信、處處受限”的信用懲戒大格局,促進社會誠信建設,實現長效治理。

4、《最高人民法院關于民事執行中財產調查若干問題的規定》【法釋〔2017〕8號】

第十五條【被執行人為企業對其法定代表人的限制措施】
為查明被執行人的財產情況和履行義務的能力,可以傳喚被執行人或被執行人的法定代表人、負責人、實際控制人、直接責任人員到人民法院接受調查詢問。
對必須接受調查詢問的被執行人、被執行人的法定代表人、負責人或者實際控制人,經依法傳喚無正當理由拒不到場的,人民法院可以拘傳其到場;上述人員下落不明的,人民法院可以依照相關規定通知有關單位協助查找。

5、《最高人民法院關于嚴格規范終結本次執行程序的規定(試行)》【法〔2016〕373號】

第一條【終本應符合的條件】
人民法院終結本次執行程序,應當同時符合下列條件:
(一)已向被執行人發出執行通知、責令被執行人報告財產;
(二)已向被執行人發出限制消費令,并將符合條件的被執行人納入失信被執行人名單;
(三)已窮盡財產調查措施,未發現被執行人有可供執行的財產或者發現的財產不能處置;
(四)自執行案件立案之日起已超過三個月;
(五)被執行人下落不明的,已依法予以查找;被執行人或者其他人妨害執行的,已依法采取罰款、拘留等強制措施,構成犯罪的,已依法啟動刑事責任追究程序。

6、《最高人民法院關于限制被執行人高消費及有關消費的若干規定》【法釋〔2010〕8號】

第三條【被執行的自然人的消費限制】
被執行人為自然人的,被采取限制消費措施后,不得有以下高消費及非生活和工作必需的消費行為:
(一)乘坐交通工具時,選擇飛機、列車軟臥、輪船二等以上艙位;
(二)在星級以上賓館、酒店、夜總會、高爾夫球場等場所進行高消費;
(三)購買不動產或者新建、擴建、高檔裝修房屋;
(四)租賃高檔寫字樓、賓館、公寓等場所辦公;
(五)購買非經營必需車輛;
(六)旅游、度假;
(七)子女就讀高收費私立學校;
(八)支付高額保費購買保險理財產品;
(九)乘坐G字頭動車組列車全部座位、其他動車組列車一等以上座位等其他非生活和工作必需的消費行為。
被執行人為單位的,被限制高消費后,禁止被執行人及其法定代表人、主要負責人、影響債務履行的直接責任人員以單位財產實施本條第一款規定的行為。

7、《最高人民法院關于民事執行中財產調查若干問題的規定》【法釋〔2017〕8號】

第十條【拒不報告財產將被列入黑名單】
被執行人拒絕報告、虛假報告或者無正當理由逾期報告財產情況的,人民法院應當依照相關規定將其納入失信被執行人名單。

8、《最高人民法院關于人民法院辦理執行異議和復議案件若干問題的規定》【法釋〔2015〕10號】

第二十三條【執行復議案件審查處理結果的規定】
上一級人民法院對不服異議裁定的復議申請審查后,應當按照下列情形,分別處理:
(一)異議裁定認定事實清楚,適用法律正確,結果應予維持的,裁定駁回復議申請,維持異議裁定;
(二)異議裁定認定事實錯誤,或者適用法律錯誤,結果應予糾正的,裁定撤銷或者變更異議裁定;
(三)異議裁定認定基本事實不清、證據不足的,裁定撤銷異議裁定,發回作出裁定的人民法院重新審查,或者查清事實后作出相應裁定;
(四)異議裁定遺漏異議請求或者存在其他嚴重違反法定程序的情形,裁定撤銷異議裁定,發回作出裁定的人民法院重新審查;
(五)異議裁定對應當適用民事訴訟法第二百二十七條規定審查處理的異議,錯誤適用民事訴訟法第二百二十五條規定審查處理的,裁定撤銷異議裁定,發回作出裁定的人民法院重新作出裁定。
除依照本條第一款第三、四、五項發回重新審查或者重新作出裁定的情形外,裁定撤銷或者變更異議裁定且執行行為可撤銷、變更的,應當同時撤銷或者變更該裁定維持的執行行為。
人民法院對發回重新審查的案件作出裁定后,當事人、利害關系人申請復議的,上一級人民法院復議后不得再次發回重新審查。

9、《最高人民法院關于人民法院辦理執行信訪案件若干問題的意見》【法發[2016]15號】

第14條【信訪當事人向上級人民法院申訴信訪尋求權利救濟】
信訪當事人向上級人民法院申訴信訪,主張下級人民法院執行行為違反法律規定或對執行標的主張實體權利,如案件尚未經過異議程序或執行監督程序處理,上級人民法院一般不進行實質性審查,按照如下方式處理:(1)告知信訪當事人按照相關規定尋求救濟;(2)通過信訪制度交辦督辦,責令下級人民法院按照異議程序或執行監督程序審查;(3)下級人民法院正式立案審查后,上級人民法院不再交辦督辦。

二、實務要點及參考案例

1、公民、法人或其他組織對被納入失信被執行人名單申請糾正的,執行法院應當自收到書面糾正申請之日起十五日內審查,理由成立的,應當在三個工作日內糾正;理由不成立的,決定駁回。公民、法人或其他組織對駁回決定不服的,可以自決定書送達之日起十日內向上一級人民法院申請復議。上一級人民法院應當自收到復議申請之日起十五日內作出決定。復議期間,不停止原決定的執行。

【裁判原文】本院認為,“隨州中院在異議審查程序中,對將被執行人納入失信被執行人名單是否合法問題進行了審查。根據最高人民法院《關于公布失信被執行人名單信息的若干規定》第十二條規定,‘公民、法人或其他組織對被納入失信被執行人名單申請糾正的,執行法院應當自收到書面糾正申請之日起十五日內審查,理由成立的,應當在三個工作日內糾正;理由不成立的,決定駁回。公民、法人或其他組織對駁回決定不服的,可以自決定書送達之日起十日內向上一級人民法院申請復議。上一級人民法院應當自收到復議申請之日起十五日內作出決定。復議期間,不停止原決定的執行?!S州中院對納入失信被執行人名單是否合法問題進行審查,認為理由不成立的,應當作出駁回決定,而非作出裁定予以駁回。因此,異議人對被納入失信被執行人名單提出糾正申請,隨州中院的審查程序不當,應當自行予以糾正?!?/p>

【案例來源】《深圳市賽百諾基、湖北同濟奔達鄂北制藥有限公司企業借貸糾紛執行審查類執行裁定書》【湖北省高級人民法院(2017)鄂執復80號】

2、執行法院對納入失信被執行人名單的糾正申請應予審查,但對該事項的審查與執行行為異議審查的程序、法律依據、文書形式不盡相同,不宜在本次異議、復議程序中一并審查處理,復議申請人可在另行向執行法院提出糾正申請予以救濟。

【裁判原文】法院認為,“關于復議申請人提出的將該公司及其法定代表人從失信被執行人名單中撤回的申請,屬于執行異議案件審查范圍的復議理由?!蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于公布失信被執行人名單信息的若干規定》第十二條規定:‘公民、法人或其他組織對被納入失信被執行人名單申請糾正的,執行法院應當自收到書面申請之日起十五日內審查,理由成立的,應當在三個工作日內糾正;理由不成立的,決定駁回。公民、法人或其他組織對駁回決定不服的,可以自決定書送達之日起十日內向上一級人民法院申請復議’。執行法院對納入失信被執行人名單的糾正申請應予審查,但對該事項的審查與執行行為異議審查的程序、法律依據、文書形式不盡相同,不宜在本次異議、復議程序中一并審查處理,復議申請人可在另行向執行法院提出糾正申請予以救濟。其在本復議程序中就該問題提出的復議申請本院不予支持。

綜上,復議申請人城開公司的復議理由本院均不予采納。鄭州中院(2017)豫01執異198號異議裁定適用法律、處理結果正確。但認為對被納入失信被執行人名單申請不屬于執行異議案件審查范圍不當,在此予以糾正?!?/p>

【案例來源】《鄭州市上街區城市開發建設投資有限公司與河南鴿瑞復合材料有限公司執行其他一案執行裁定書》【河南省高級人民法院(2017)豫執復122號】

3、被執行人對被納入失信名單申請糾正的,不應在執行異議程序中予以審查。被執行人申請將其從失信被執行人名單中移除,應由執行法院另案處理,不屬于本案復議審查范圍。

【裁判原文】法院認為,“根據《最高人民法院關于公布失信被執行人名單信息的若干規定》第十二條‘公民、法人或其他組織對被納入失信被執行人名單申請糾正的,執行法院應當自收到書面糾正申請之日起十五日內審查,理由成立的,應當在三個工作日內糾正;理由不成立的,決定駁回。公民、法人或其他組織對駁回決定不服的,可以自決定書送達之日起十日內向上一級人民法院申請復議。上一級人民法院應當自收到復議申請之日起十五日內作出決定’的規定,被執行人對被納入失信名單申請糾正的,不應在執行異議程序中予以審查。芮志蓮申請將其從失信被執行人名單中移除,應由執行法院另案處理,不屬于本案復議審查范圍。芮志蓮作為被執行人,負有以其財產清償債務的義務。四川省樂山市中級人民法院在執行過程中對其收入中超過3000元的部分予以扣留于法有據,且已考慮了其家庭現狀。復議申請人所提執行法院扣留其工資中收入超過3000元部分的執行措施過重,缺乏法律依據,本院不予支持。關于芮志蓮所提執行依據不能成立的復議理由,不屬于執行異議、復議程序審查范圍,芮志蓮可另循法律途徑解決。綜上,復議申請人的復議理由不能成立,其請求本院不予支持,四川省樂山市中級人民法院(2017)川11執異3號執行裁定應予維持?!?/p>

【案例來源】《峨邊恒業商貿有限責任公司與江蘇弘博新材料有限公司、溧陽錦匯置業發展有限公司等執行裁定書》【四川省高級人民法院(2017)川執復83號】

4、被執行人認為不應將其納入失信被執行人名單,為此向執行法院提出了糾正申請,執行法院應對其申請進行審查并作出處理決定,而不應當以執行異議案立案審查并以“不屬于異議處理范疇”為由駁回其請求。

【裁判原文】法院認為,“《最高人民法院關于公布失信被執行人名單信息的若干規定》(法釋〔2013〕17號)第三條規定,被納入失信被執行人名單的公民、法人或其他組織認為不應當將其納入失信被執行人名單的,可以向執行法院申請糾正。本案超霸公司認為不應將其納入失信被執行人名單,為此向廣州中院提出了糾正申請。廣州中院應對其申請進行審查并作出處理決定,而不應當以執行異議案立案審查并以‘不屬于異議處理范疇’為由作出異議裁定?!?/p>

【案例來源】《杜永安與重慶超霸房地產開發有限公司借款合同糾紛執行裁定書》【廣東省高級人民法院(2017)粵執復100號】

5、法院在裁定終結本次執行前應對被執行人及其法定代表人窮盡一切可以使用的合法手段,符合《最高人民法院關于嚴格規范終結本次執行程序的規定(試行)》【法〔2016〕373號】第一條的規定。

【裁判原文】法院認為,“在執行過程中,通過銀行查詢系統查詢,輪候查封被執行人名下4461.97元存款;通過房產、國土資源管理部門調查,被執行人無房地產登記信息;通過車輛管理部門調查,被執行人名下沒有可供本案執行的車輛;通過工商管理部門調查,被執行人無對外投資權益。綜上,被執行人名下現無可供執行的財產。以上情況已回告申請執行人,申請執行人也無法提供被執行人的財產線索,本院已將被執行人納入最高人民法院失信被執行人名單,依法對被執行人法定代表人張弦限制消費并作出司法拘留十五日的決定。本院認為,現被執行人無可供本案執行的財產。據此,依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十七條第(六)項、《最高人民法院關于適用中華人民共和國民事訴訟法的解釋》第五百一十九條之規定,裁定如下:(2017)浙01執39號案終結本次執行程序?!?/p>

【案例來源】《陳建強、浙江瑞郎控股有限公司執行實施類執行裁定書》【杭州市中級人民法院(2017)浙01執39號之一】

6、因雙方當事人已達成和解協議并已執行完畢,執行法院應將被執行人的有關信息從失信被執行人名單庫中刪除,并解除對其法定代表人的出境限制。

【裁判原文】本院認為,“和解協議簽訂后,段超群于2015年11月3日代被執行人向申請執行人轉付執行款150萬元。2015年11月4日,被執行人提供銀行存款1509800元供本院扣劃。2015年11月10日,本院將該1509800元退付申請執行人,隨后申請執行人將其中的9800元退付給被執行人。2015年11月4日,本院作出(2015)海中法執恢字第22-2號執行裁定,查封被執行人提供的擔保房產,即擔保人潘著林名下位于??谑忻捞m區碧海大路XX號南方明珠A-5幢A5-2房(房產證號為房權證海房字第HKYL360XXXXX)。2015年11月10日,本院作出(2015)海中法執恢字第22-3號執行裁定,解除對被執行人海南秦江房地產開發有限公司的法定代表人潘藝海的出境限制。2015年11月5日,本院作出(2015)海中法執恢字第22-1號執行決定,將被執行人的有關信息從失信被執行人名單庫中刪除?!?/p>

【案例來源】《海南泰盛建筑工程有限公司與海南秦江房地產開發有限公司其他合同糾紛執行裁定書》【??谑兄屑壢嗣穹ㄔ海?015)海中法執恢字第22-4號】

7、被執行人已履行生效法律文書所確定義務的,人民法院應當在三個工作日內刪除失信信息,現經核實被執行人已符合刪除失信信息的條件,應對其在失信被執行人名單中的相關信息予以刪除。

【裁判原文】法院認為,“關于將王桂英納入失信被執行人是否符合法律規定?!蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于公布失信被執行人名單信息的若干規定》第一條第一款規定,被執行人有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務的,人民法院應將其納入失信被執行人名單,依法對其進行信用懲戒;第三條第二款規定,已被采取查封、扣押、凍結等措施的財產足以清償生效法律文書確定債務的,人民法院不得將被執行人納入失信被執行人名單。本案中,王桂英以法院查封其名下房屋已足以清償債務為由申請刪除其失信被執行人信息,經查明,執行法院發布王桂英為失信被執行人的信息系在2016年5月18日,前述第三條規定為2017年1月16日該規定經修改后所新增內容、于2017年5月1日起施行,故依據修改前的規定,將王桂英列為失信被執行人具備法律依據;同時,根據《最高人民法院關于公布失信被執行人名單信息的若干規定》第十條第一款第一項之規定,被執行人已履行生效法律文書所確定義務的,人民法院應當在三個工作日內刪除失信信息,現經核實王桂英已符合刪除失信信息的條件,應對其在失信被執行人名單中的相關信息予以刪除?!?/p>

【案例來源】《靳中林、王桂英執行審查類執行裁定書》【成都市中級人民法院(2017)川01執復135號】

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